Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: "30" января 2026г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "02" февраля 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества.
2. Рассмотрение вопросов, предложенных для внесения в повестку дня общего собрания акционеров.

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев


3.2. Дата 30.01.2026г.