Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из семи членов Совета директоров Общества приняли участие в заседании семь. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по первому вопросу:
Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Комбинат "Магнезит".
Голосовали: За – единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО "Комбинат "Магнезит".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2026 г., протокол № 8
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D; дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Верзаков


3.2. Дата 30.01.2026г.