Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
Сообщение о существенном факте
"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14, стр. 1, этаж 14, помещ. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание участников (далее - Собрание) ООО "Совкомбанк Лизинг" (далее – Общество).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 29 января 2026 г.
Место проведения: 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, дом 14, стр. 1, эт. 14, пом. 512.
Время проведения Собрания: c 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня приняли 100 (Сто) процентов от количественного состава участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня соблюден.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании.
2. Об определении способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения на заседании и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии.
3. Об утверждении новой редакции № 21 Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 2 голоса (100% голосов)
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно. Решения, принятые Собранием по итогам голосования:
Избрать председательствующим на заседании Барышникова Дмитрия Владимировича.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно. Решения, принятые Собранием по итогам голосования:
Определить в качестве способа подтверждения принятия общим собранием участников Общества решения на заседании и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, - подписание протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием участников Общества всеми участниками Общества. При этом нотариальное удостоверение решений общего собрания участников Общества не требуется, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 100% голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято единогласно. Решения, принятые Собранием по итогам голосования:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №21).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 января 2026 года, Протокол № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо для общества с ограниченной ответственностью.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.П. Казак
(подпись)
3.2. Дата "30" января 2026 г.