Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  30.01.2026
Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкая ПМК-2"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кирово-Чепецкая ПМК-2"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613048, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов (Пригородный Кв-Л), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300755225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4341015928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12230-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23101
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2" настоящим уведомляет Вас о том, что 02.03.2026 г состоится заседание годового общего собрания акционеров.
Способ принятия решений: Заседание общего собрания акционеров
Дата проведения заседания: 02.03.2026 г
Время начала регистрации акционеров: 09:00
Время открытия заседания: 09:10
Место проведения: 613048, г.Кирово-Чепецк, квартал При городный, ул. Мелиораторов, д. 1, кабинет генерального директора
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.02.2026 г.
Категории (типы акций. владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12230-Е, имеют право голоса по всем вопросам повестки дня.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательство Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Повестка дня:
1. Избрание генерального директора.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Одобрение и совершение крупных сделок между обществом и заказчиками по результатам участия общества в открытых аукционах, в том числе в электронной форме на электронных торговых площадках, и последующего заключения договоров подряда.
7. Одобрение крупных сделок между обществом и банком - кредитных договоров, договоров залога имущества, договоров о предоставлении банковской гарантии, договоров на приобретение техники.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов (Пригородный кв-л), д. 1, кабинет генерального директора.

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. В случае возвращения сообщений и (или) бюллетеней для голосования направленных в адрес акционера Обществом более двух лет подряд, предупреждаем, о возможном приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу.

Регистратором ОАО "Кирово-Чепецкая ПМК-2" является АО "Сервис-Реестр": ИНН: 8605006147, ОГРН: 1028601354055, местонахождение: 107045, город Москва, улица Сретенка, 12 (филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Кирове находится по адресу г.Киров, ул.Карла Маркса, д.84, оф.45, тел. (8332) 22-40-07, электронная почта: kirov@servis-reestr.ru, адрес сайта: https://servis- reestr.ru/.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.Э. Нурмагамедов


3.2. Дата 30.01.2026г.