Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Альметьевский, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 13 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.

В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 13 членов Совета директоров из 13 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно "ЗА".

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению.
2. Бюджет ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на февраль 2026 года принять.

II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.
1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО "Татнефть" за 2025 год принять к сведению.
2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год.

III. О статусе реализации задач функционального направления "Материально-техническое обеспечение".
1. Принять к сведению информацию о статусе реализации задач функционального направления "Материально-техническое обеспечение".

IV. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на 2026 год.
1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на 2026 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026, протокол № 10.

3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ______________ Гамиров Дамир Маратович
3.2. Дата подписи: 30.01.2026 г. М.П.