Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовский светотехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 431890, Республика Мордовия, р-н Ардатовский, рп Тургенево, ул. Заводская, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300546541
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301011495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55561-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12739
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами:
Члены совета директоров, принявшие участие в заседании:
Кудашкин Юрий Владимирович, Аверьянов Григорий Васильевич, Кудашкин Дмитрий Владимирович, Кудашкина Светлана Владимировна, Панин Николай Михайлович, Голубев Владимир Александрович, Власов Николай Андреевич.
Приглашенные: Кудашкин Владимир Дмитриевич.
Председатель – Кудашкин Юрий Владимирович.
Секретарь – Уряднова Елена Борисовна.
Должно присутствовать: 7 /семь/ членов Совета директоров.
Присутствовало: 7/семь/ членов Совета директоров.
Отсутствовали – нет.
Выбывшие члены Совета директоров – нет.
Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.2.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, согласно поступившему предложению акционера, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 7 (семь) членов: Кудашкин Юрий Владимирович, Аверьянов Григорий Васильевич, Кудашкин Дмитрий Владимирович, Кудашкина Светлана Владимировна, Панин Николай Михайлович, Голубев Владимир Александрович, Власов Николай Андреевич.
"ПРОТИВ" - 0 членов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов.
Решение принято единогласно.

2.2.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
1.Включить кандидатов в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров, в следующем составе:
1. Кудашкин Юрий Владимирович.
2. Аверьянов Григорий Васильевич.
3. Кудашкин Дмитрий Владимирович.
4. Кудашкина Светлана Владимировна.
5. Голубев Владимир Александрович.
6. Власов Николай Андреевич.
7. Панин Николай Михайлович.
2. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, в следующем составе:
1. Сургучева Наталья Александровна.
2. Брызгина Елена Викторовна.
3. Сюсина Юлия Валерьевна.
4. Леонова Валентина Ивановна.
5. Царыгина Ольга Владимировна.
"ЗА" - 7 (семь) членов: Кудашкин Юрий Владимирович, Аверьянов Григорий Васильевич, Кудашкин Дмитрий Владимирович, Кудашкина Светлана Владимировна, Панин Николай Михайлович, Голубев Владимир Александрович, Власов Николай Андреевич.
"ПРОТИВ" - 0 членов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.01.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.01.2026 г. № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55561-D, дата государственной регистрации выпуска: 24.11.2000 г.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.В. Аверьянов


3.2. Дата 30.01.2026г.