Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества: 29.01.2026.
2.2. Дата окончания приема опросных листов при заочном голосовании: 29.01.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О предложении общему собранию акционеров принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.
2. Проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров.
4. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров.
2.4. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные рег. № 1-01-00903-А от 06.07.2009 г., акции привилегированные типа "А" рег. № 2-02-00903-А от 06.07.2009 г.


3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности №148-175-2025 от 25.09.2025
__________________ Л.Ю. Подколзина
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.01.2026г. М.П.