Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 29.01.2026г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 03 февраля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Назначение секретаря Совета директоров.
3. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024г. и сметы расходов за период с 01.04.2025г. по 30.06.2025г.
4. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО "Зелинский групп" договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024г. и сметы расходов за период с 01.07.2025г. по 30.09.2025г.
5. Утверждение плановой сметы управляющей организации на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 30.01.2026г.