Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.01.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАЛИЗИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690090, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, пер Ланинский, зд. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112536016801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536247123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00154-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39035
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "29" января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "30" января 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение результатов работы Общества за четвертый квартал и 2025 г.;
2. Рассмотрение Отчета по результатам проверок внутреннего аудита за четвертый квартал 2025 г.;
3. Об утверждении Плана проверок внутреннего аудита Общества на 2026 г.;
4. Об утверждении внутреннего документа Общества, требующего одобрения в соответствии со статьей 14.2.27. Устава Общества;
5. Об утверждении весов целей для выплаты премий в рамках Системы участия в прибыли;
6. Об утверждении размеров окладов и иных выплат для лиц, входящих в Правление, и лиц, занимающих руководящие должности, в соответствии со ст. 14.2.7 Устава Общества;
7. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии со статьей 14.2.4 Устава Общества;
8. Об утверждении условий договора с лицом, входящим в Правление Общества, в соответствии со статьей 14.2.4. Устава Общества;
9. Об утверждении условий договора с лицом, входящим в Правление Общества, в соответствии со статьей 14.2.4. Устава Общества;
10. Об утверждении показателей для участия в выплате бонусного фонда участников Долгосрочной программы премирования Правления и ключевых руководителей Общества на 2026 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Гончарук


3.2. Дата 30.01.2026г.