Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".

Принятое решение:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО "РусГидро" (Приложение 3 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО "РусГидро" (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО "Камчатскэнерго" (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.11.2020 № 9).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11 от 29 января 2026 года.

3. Подпись
3.1. И.о. Заместителя генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-24/368 Д от 03.06.2024)
Тур Елена Александровна


3.2. Дата 30.01.2026г.