Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.01.2026
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.01.2026
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений, сведения о которых раскрываются в форме сообщений о существенных фактах:
В соответствии с п.11.16 Устава ПАО "БАНК УРАЛСИБ" кворум для принятия решений Наблюдательным советом составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Число членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ".
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить новую редакцию Кредитной политики Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ" (версия 10.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

3. Прекращение полномочий члена Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. В соответствии с п/п 12 п.11.2 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ____ФИО ____ с 30 января 2026 года.
2. Расторгнуть с 30 января 2026 года заключенное с ____ФИО ____ Дополнительное соглашение от 24 октября 2023 года к Трудовому договору от 07 сентября 2023 года №167-1/23.
3. Уполномочить Сазонова Алексея Валерьевича, Председателя Правления Банка, подписать уведомление о досрочном прекращении полномочий члена Правления Банка ____ФИО ____ и другие необходимые документы, представляемые в данном случае в Банк России.

Информация не раскрывается на основании п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 января 2026, протокол №2.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 29.01.2026.