Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по вопросу 3 повестки дня в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется. Решение по вопросу повестки дня принято.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"ЗА" - 8 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. ВОПРОС 3 повестки дня: Одобрение сделки с заинтересованностью (утверждение условий) - дополнительного соглашения к трудовому договору №48 от 25.10.2024 года между Обществом и Генеральным директором.
Решение по вопросу 3 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество стоимостью не более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату (30.09.2025) – заключение дополнительного соглашения к трудовому договору №48 от 25.10.2024 года между Обществом и Генеральным директором на условиях согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Сведения об условиях сделки:
Предмет сделки: внесение изменений в пункт 5.1. Трудового договора № 48 от 25 октября 2024 г.
Стороны по сделке:
ПАО "Нанософт" – "Работодатель",
Серавкин Андрей Александрович – "Работник".
Цена сделки:
В соответствии с Дополнительным соглашением №2 к трудовому договору №48 от 25.10.2024 года между Обществом и Генеральным директором Работнику устанавливается оклад (заработная плата) в размере 1 080 000,00 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей в месяц без учета выплат компенсационного характера, стимулирующих и социальных выплат.
Срок действия Трудового договора №48 от 25.10.2024 в соответствии с Дополнительным соглашением №2: с 01.01.2026 по 29.10.2029 года.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством РФ заинтересованным в совершении Обществом сделки, а также основание, по которому указанное лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
Серавкин Андрей Александрович – является единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), членом Совета директоров Общества и стороной по сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026, №25.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2/2025 от 21.02.2025)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 29.01.2026г.