Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.01.2026
Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 416309, Астраханская обл., Камызякский район, рабочий пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000850982
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3005000602
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10949-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
О заявке акционера, поступившей в адрес Общества от Шурекова П. А. с предложением включить в повестку дня годового общего собрания акционерного общества ряда вопросов и выдвижением им кандидатов в Совет Директоров Общества.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционером Шурековым П. А.:
- Утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год. (формулировка решения в бюллетене для голосования: "Утвердить годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2025 год").
- О дивидендах за 2025 год (формулировка решения в бюллетене для голосования):
"Дивиденды за 2025 год выплачивать в соответствии со ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах", в размерах, предложенных Советом директоров, после сдачи годового отчета".
- Утверждение аудитора Общества (формулировка решения в бюллетени для голосования: На основании Федерального закона от 16.04.2022 №114-ФЗ (вступившем в законную силу 01.01.2023г) аудитора не назначать, аудиторскую проверку не проводить).
Выборы Совета директоров Общества. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования по данному вопросу следующих кандидатов: Шурекова Петра Александровича, Григорьеву Ольгу Васильевну, Усманову Гайшу Халитовну, Душанову Харашаш Галимовну, Вагина Артура Васильевича.
- Выборы ревизионной комиссии (формулировка решения в бюллетене для голосования:
А) "Избрать ревизионную комиссию Общества в составе _ Конева Владимира Федоровича, Зубановой Марины Николаевны, Кучинской Натальи Владимировны"
Б) "Принять предложение акционера избрать в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных Советом Директоров").

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный рег. номер выпуска ценных бумаг 1-01-10949-Р, уведомление ЦБ РФ от 02.11.2024 г. №ТЗ-11-1/53047.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.А. Шуреков


3.2. Дата 29.01.2026г.