Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" – 5 (пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.15.10 Устава ПАО "Банк Ставр" (далее – Банк или ПАО "Банк Ставр") кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За" - 5 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По второму вопросу повестки дня "О проектном премировании" принято решение:
Утвердить Положение об индивидуальной системе премирования работников за реализацию задачи: по реализации непрофильных активов ПАО "Банк Ставр" на срок с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) согласно приложению.

2.2.2. По четвертому вопросу повестки дня "О внесении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "Банк Ставр" на 2025-2027 годы" принято решение:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО "Банк Ставр" на 2025-2027 годы в части показателей на 2026 год согласно приложению. Ввести в действие с 01.01.2026.

2.2.3. По шестому вопросу повестки дня "О кадровых вопросах" принято решение:
В связи с изменениями в Организационной структуре управления Банка перевести Беляеву Ольгу Александровну с должности заместителя Председателя Правления - начальника Управления развития клиентских отношений на должность заместителя Председателя Правления, с сохранением в составе Правления Банка и с сохранением предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка, с 02.02.2026.
Председателю Правления Егоровой Ирине Александровне уведомить о принятом решении в установленном порядке Центральный банк Российской Федерации.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Беляева Ольга Александровна: доля участия в уставном капитале эмитента: 0%; доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "Банк Ставр" от 29.01.2026 №1.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова


3.2. Дата 29.01.2026г.