Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня "О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО "ГК "БАЗИС" и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ГК "БАЗИС" на внеочередном заседании общего собрания акционеров":
"ЗА" – 10 (десять) голосов;
"ПРОТИВ" – 0 (ноль) голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "ГК "БАЗИС" на внеочередном заседании общего собрания акционеров, созванном на 19.02.2026 г., следующих кандидатов, по поступившим от акционеров предложений:
1. *;
2. *;
3. *;
4. *;
5. *;
6. Мартиросова Давида Игоревича;
7. *;
8. *;
9. *;
10. *;
11. *;
12. *;
13. *;
14. *.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.01.2026, протокол № 01/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова


3.2. Дата 29.01.2026г.