Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров
эмитента и результаты голосования.
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня №1 Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации Общества.
Результаты голосования: "За" 7, "Против" 0, "Воздержалось" 0.
Решение принято.
Принятое решение:
Принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации АО "Компания "РИТМ" - акционерного общества "Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе" (ОГРН 1115261005738) 02 февраля 2026 года.
Вопрос повестки дня №2 Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) Общества
Результаты голосования: "За" 7, "Против" 0, "Воздержалось" 0.
Решение принято.
Принятое решение:
Принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО "Компания "РИТМ". Назначить с 03 февраля 2026 года временным генеральным директором АО "Компания "РИТМ". Федотова Андрея Валерьевича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
Вопрос повестки дня №3 О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" 7, "Против" 0, "Воздержалось" 0.
Решение принято.
Принятое решение:
Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров АО "Компания "РИТМ" (далее также – Собрание) и определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
- дату проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров: 04.03.2026;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09.02.2026;
- дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 04.03.2026;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для заочного голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня Собрания: обыкновенные акции, привилегированные акции типа "А".
Вопрос повестки дня №4 Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" 7, "Против" 0, "Воздержалось" 0.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1.Досрочное прекращение полномочий управляющей организации.
Вопрос повестки дня №5 О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования: "За" 7, "Против" 0, "Воздержалось" 0.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и порядок направления бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования акционерам Общества:
- не позднее 10.02.2026 (включительно) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить регистрируемым почтовым отправлением или вручить под роспись сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетени для голосования при проведении заочного голосования по вопросу повестки дня Собрания.
2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов) путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю.
3. Установить, что при определении кворума в соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
4. Определить способ подписания бюллетеней для голосования при заочном голосовании: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования.
7. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня Собрания, а также формулировки решения по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания:
-проект решения общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
9. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания:
-информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
-ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 11.02.2026 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО "Компания "РИТМ";
-по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;
10.Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на Собрании, регистратора Общества – АО "РТ-Регистратор".
11. Определить председательствующим на Собрании Общества Фомина Сергея Валерьевича.
12. Определить секретарем Собрания Общества Константинову Яну Сергеевну.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" января 2026 года, протокол № 275
2.5. Лицо, назначаемое временным генеральным директором эмитента - Федотов Андрей Валерьевич:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0 %
Доля находящихся в распоряжении обыкновенных акций эмитента - 0 %
2.6. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.6.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.6.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.6.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 29.01.2026 г. М.П.