Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, набережная Озерковская, д. 54 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739893246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723199790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35992-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 29.01.2026 г. (дата подписания Председателем Совета директоров эмитента уведомления о проведении заседания Совета директоров эмитента).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 03.02.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций акционерного общества "Трансмашхолдинг", идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016.
2. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций акционерного общества "Трансмашхолдинг", идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016.
3. Об утверждении Заключения о крупной сделке (нескольких взаимосвязанных сделках).
4. Об определении цены (денежной оценки) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. О предложении общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах".
6. О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
7. Об определении цены выкупа АО "ТМХ" акций по требованию акционеров.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ТМХ" (по доверенности № 038/25-Д от 22.07.2025 г.)
Д.А. Мещеряков


3.2. Дата 29.01.2026г.