Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Внеочередное
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: "04" марта 2026 г.;
2.3.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д.5
2.3.3. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: "04" марта 2026 г.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заочном голосовании общим собранием акционеров: "09" февраля 2026 г.;
2.5. Повестка дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
1.Досрочное прекращение полномочий управляющей организации.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
2.6.1. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с информацией (материалами) подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания:
- информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям;
-ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 11.02.2026 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Московская, д.5, АО "Компания "РИТМ";
-по письменному заявлению лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут быть представлены копии документов (материалов) Собрания. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.6.2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решения общего собрания акционеров (формулировки решений по вопросу повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Собрания и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.
2.7.2. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа "А"
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55304-Е
Дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г.
Дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994.
2.8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.8.1.Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" января 2026 года.
2.8.2.Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "29" января 2026 года, протокол № 275
2.9. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.9.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.9.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В.Федотов
3.2. Дата подписи: 29.01.2026 г. М.П.