Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 70%
Итоги голосования по вопросу повестки:
Вопрос № 1: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня: Принятие решения о присоединении АО "Оптрон" к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".
Принятое решение:
1. Принять решение о присоединении АО "Оптрон" (далее – Общество) к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 13.01.2026.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений в Положение.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям в Положение.


2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол заседания Совета директоров АО "Оптрон" № 15 от 27 января 2026 года.

Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.
Акции привилегированные именные бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата 2-02-06405-А. 24.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 29.01.2026г.