Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ковровский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033302200458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3305004397
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05376-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8976; https://kvmz.tvel.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Ковровский механический завод" (далее – ПАО "КМЗ", Общество), что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 1 повестки дня: "Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества" решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Предварительное одобрение договора вклада в имущество Общества":
В соответствии с п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 13.2.7 устава ПАО "КМЗ" предварительно одобрить договор между _____ * и ПАО "КМЗ" (прилагается) о внесении _________* безвозмездного денежного вклада в имущество Общества на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Акционер: ____________*
Общество: ПАО "КМЗ" (ОГРН 1033302200458).
Предмет договора: Акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в соответствии со ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", вносит безвозмездный вклад в имущество в денежной форме, а Общество принимает в качестве безвозмездного вклада в имущество денежные средства.
Размер денежного вклада: 1 940 189 096 (один миллиард девятьсот сорок миллионов сто восемьдесят девять тысяч девяносто шесть) рублей 82 копейки, НДС не облагается в соответствии со статьей 39 и статьей 146 НК РФ.
Срок внесения вклада: до 30.11.2026 г.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
*Информация в данном пункте раскрывается в ограниченном составе (объеме) на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 г., Протокол № 576.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам (Доверенность №15/156/2025-ДОВ от 17.12.2025)
С.А. Солодухин


3.2. Дата 29.01.2026г.