Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 января 2026 г.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05 февраля 2026 г.

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
3) О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания по итогам 2025 года.
4) О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
5) Утверждение условий договора с регистратором Общества.
6) Согласование кандидатуры на должность коммерческого директора.
7) Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора – главного инженера.
8) Согласование кандидатуры на должность директора по качеству.
9) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации на 2026 год.
10) Одобрение сделок с имуществом Общества (аренда).
11) Утверждение условий дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.

4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров Общества от 20.10.2025 №9/2025 СД)
Дудчак В.В.


3.2. Дата 29.01.2026г.