Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитент ПАО "Томскпромстройбанк" за 2025 год.
2. Рассмотрение отчёта по управлению рисками и капиталом в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в ПАО "Томскпромстройбанк" за 4 квартал 2025 года и за 2025 год, утверждение показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2026 год.
3. Рассмотрение отчёта о деятельности Комитета Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
4. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО "Томскпромстройбанк" и Ревизионную комиссию ПАО "Томскпромстройбанк".
5. О соответствии количественного состава Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
6. Разное.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ПАО "Томскпромстройбанк" и Ревизионную комиссию ПАО "Томскпромстройбанк"): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 29.01.2026г.