Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195277, г. Санкт-Петербург, набережная Пироговская, д. 17 к. 1 литера А офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801531031
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802131219
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00380-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений - по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Не принимали участие в голосовании заинтересованные члены Совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение по второму вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 3 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Не принимали участие в голосовании заинтересованные члены Совета директоров. В соответствии с абзацем 3 пункта 4 статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение по третьему вопросу повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня принято решение - установить размер вознаграждения Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" (ОГРН 1026602952804) – Обществу с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек в месяц и установить размер вознаграждения Управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ Финанс" (ОГРН 1047855150232) - Обществу с ограниченной ответственностью "Интерлизинг" в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня принято решение - предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" (ОГРН 1026602952804, ИНН 6659083401, адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 83, офис 310) – Дополнительного соглашения к Договору № 1 от 11 декабря 2024 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации на следующих условиях: "1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: "За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и иных функций, предусмотренных Договором, Общество уплачивает Управляющей организации вознаграждение в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС по ставке, установленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 2. Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с "01" января 2026 года."
В совершении сделки имеется заинтересованность:
1) Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ Холдинг", которое является одновременно контролирующим лицом Общества (в силу участия в уставном капитале в размере 100%) и Общества с ограниченной ответственностью "Практика ЛК" через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг";
2) ФИО (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102);
3) ФИО (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102);
4) Алешкина Артема Леонидовича, который является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества, а также занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ООО "Интерлизинг" управляющей организации ООО "Практика ЛК").

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение - предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью "ИЛ Финанс" (ОГРН 1047855150232, ИНН 7802310923, адрес: 195277, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, наб. Пироговская, д. 17, к. 1, литера А, помещ. 1-Н, кабинет № 310) – Дополнительного соглашения к Договору № 01/18 от 13 августа 2018 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа на следующих условиях: "1. Пункт 4.1. Договора изложить в следующей редакции: "За осуществление Управляющей компанией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и иных функций, предусмотренных настоящим договором, Общество уплачивает Управляющей компании вознаграждение в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС по ставке, установленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 2. Настоящее Дополнительное соглашение распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с "01" января 2026 года."
В совершении сделки имеется заинтересованность:
1) Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ Холдинг", которое является одновременно контролирующим лицом Общества (в силу участия в уставном капитале в размере 100%) и Общества с ограниченной ответственностью "ИЛ Финанс" через подконтрольное лицо Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг";
2) ФИО (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102);
3) ФИО (часть информации не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102);
4) Алешкина Артема Леонидовича, который является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) Общества, а также занимает должность в органе управления управляющей организации юридического лица, являющегося стороной в сделке (Генеральный директор ООО "Интерлизинг" управляющей организации ООО "ИЛ Финанс").

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 29.01.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – Протокол № 01/26 от 29.01.2026 г.


3. Подпись
3.1. Финансовый директор (МЧД 96f92c31-ad27-4192-bf8a-db883e4bd596)
Евгений Викторович Кочуров


3.2. Дата 29.01.2026г.