Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Байсэл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630079, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Вертковская, д. 42, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1195476067137
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401995271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00162-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39148
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения собрания: 29.01.2026 г.
2.3.2. место проведения собрания: 630079, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вертковская, д. 42, офис 3.
2.3.3. время проведения собрания: с 14 часов 30 мин. до 15 часов 30 мин. по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам ООО "Байсэл", составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Назначение аудиторской проверки ООО "Байсэл" за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года.
2. Утверждение аудитора ООО "Байсэл".
3. Определение размера оплаты услуг аудитора.
4. Определение окончания срока проведения аудиторской проверки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.
Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.
Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.
Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания участников: "За" – 100%; "Против" – 0 %; "Воздержались" – 0 %.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Назначить аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, ООО "Байсэл" за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года.

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить аудитором Акционерное общество "Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства" (ИНН: 7808033112, юр. адрес: ю/а 190005, г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 23А, литер А, пом. 2-Н, офис 204, зарегистрировано в реестре саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС) с регистрационным номером 11606048548.

Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки ООО "Байсэл" за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года:

- бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ – в размере 680 000,00 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, а также НДС (5%) в размере 34 000,00 (тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО – в размере 499 000,00 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, а также НДС (5%) в размере 24 950,00 (двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
определить окончание срока проведения аудиторской проверки ООО "Байсэл" за период с "01" января 2025 года по "31" декабря 2025 года:

- бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ – 27.03.2026 г.
- финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО - 17.04.2026 г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: 29.01.2026 г.
Номер протокола: 18


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Хангану


3.2. Дата 29.01.2026г.