Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700508560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726014172
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02022-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.01.2026

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
В заочном заседании Совета директоров 20.01.2026 приняли участие (представили заполненные опросные листы для голосования):
1.Тацкий Валерий Александрович;
2.Атланов Алексей Владимирович;
3.Борисов Лев Валерьевич;
4.Гиндин Дмитрий Аронович;
5.Гиндин Павел Дмитриевич;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич;
7.Попов Виктор Павлович
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Принятие решения о заключении сделок Общества, которые самостоятельно имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принятие решения о заключении сделок Общества, которые самостоятельно имеют стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Решение, поставленное на голосование:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2527180902521007722377866/34/256 от 17.11.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЛОМО", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО", (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия (продукцию) по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанные изделия.
Поставка фотодиодов будет осуществляться в рамках ГК № 2527180902521007722377866/240 от 29.07.2025г.
Цена сделки:Сумма Договора составляет: 290 161 145,90 (Двести девяносто миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто сорок пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 20% 48 360 190,98 (Сорок восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто девяносто) рублей 98 копеек.
В случае увеличения ставки НДС, применяемой Поставщиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, стоимость товара (продукции), будет увеличена Сторонами Дополнительным соглашением, на размер увеличения ставки НДС.
Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Условия оплаты и порядок поставки: Расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся в рублях, на основании счета Поставщика в следующем порядке:
- авансирование в размере 50% от общей стоимости партии продукции, указанной в п.п.1,2 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) в т.ч. НДС 20%, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 20.01.2026г.;
- окончательный расчет за продукцию, указанную в п.п.1,2 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 31.12.2026г;
- авансирование в размере 50% от общей стоимости партии продукции, указанной в п.п.3,4 Протокола согласования цены (Приложение №2) в т.ч. НДС 20%, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 20.01.2027г.;
-окончательный расчет за продукцию, указанную в п.п.3,4 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 31.12.2027г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1 к Договору) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Срок действия Договора: Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2027г., а в части расчетов за отгруженные изделия - до их полного завершения.

Итоги голосования:
1.Тацкий Валерий Александрович - ЗА;
2. Атланов Алексей Владимирович – ЗА;
3.Борисов Лев Валерьевич - ЗА;
4.Гиндин Дмитрий Аронович - ЗА;
5.Гиндин Павел Дмитриевич - ЗА;
6.Кузнецов Сергей Алексеевич - ЗА.
7. Попов Виктор Павлович - ЗА

Итог: За – 7; Против-0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Принятое решение:
Принять решение о заключении сделки Общества, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, а именно Договора №2527180902521007722377866/34/256 от 17.11.2025г. (Приложение к настоящему решению) (Далее – Договор), заключенного между АО "МЗ "САПФИР" и АО "ЛОМО", на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество "Московский завод "САПФИР" (АО "МЗ "САПФИР") – "Поставщик",
Акционерное общество "ЛОМО", (АО "ЛОМО") – "Покупатель".
Предмет Договора:Поставщик обязуется изготовить и поставить предназначенные для Покупателя изделия (продукцию) по номенклатуре, в количестве и сроки, указанные в Ведомости поставки, подписанной сторонами в качестве Приложения № 1 к Договору, а Покупатель обязуется на условиях Договора оплатить и принять указанные изделия.
Поставка фотодиодов будет осуществляться в рамках ГК № 2527180902521007722377866/240 от 29.07.2025г.
Цена сделки:Сумма Договора составляет: 290 161 145,90 (Двести девяносто миллионов сто шестьдесят одна тысяча сто сорок пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС 20% 48 360 190,98 (Сорок восемь миллионов триста шестьдесят тысяч сто девяносто) рублей 98 копеек.
В случае увеличения ставки НДС, применяемой Поставщиком в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, стоимость товара (продукции), будет увеличена Сторонами Дополнительным соглашением, на размер увеличения ставки НДС.
Сумма Договора и цена единицы изделия (далее продукция), указанная в Протоколе согласования цены (Приложение №2) к Договору, является ориентировочной и подлежит переводу в фиксированную цену не позднее двух месяцев до окончания отгрузки продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017г. №1465.
В случае, если на дату поставки продукции отсутствует согласованная Сторонами фиксированная цена, для расчетов за изделия и оформления поставки применяется согласованная Сторонами ориентировочная цена единицы изделия. Она указывается в счете на оплату, счет-фактуре и товарной накладной. Для согласования фиксированной цены Поставщик направляет Покупателю Дополнительное соглашение и Протокол фиксированной цены к Договору. На основании представленного Поставщиком полного комплекта документов Покупатель согласовывает протокол фиксированной цены и возвращает его Поставщику. После согласования фиксированной цены Поставщик не позднее 10 (десяти) дней направляет Покупателю корректировочные счет-фактуру и товарную накладную.
В случае роста или уменьшения фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Стороны производят окончательный расчёт по настоящему Договору в следующем порядке:
-в случае роста согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Покупатель в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Поставщика производит доплату (окончательный расчет) по настоящему Договору.
-в случае уменьшения согласованной Сторонами фиксированной цены по отношению к ориентировочной цене, Поставщик в течение 20 (двадцати) дней на основании счета Покупателя возвращает излишне уплаченные денежные средства по настоящему Договору.
Условия оплаты и порядок поставки: Расчеты между Покупателем и Поставщиком производятся в рублях, на основании счета Поставщика в следующем порядке:
- авансирование в размере 50% от общей стоимости партии продукции, указанной в п.п.1,2 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) в т.ч. НДС 20%, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 20.01.2026г.;
- окончательный расчет за продукцию, указанную в п.п.1,2 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 31.12.2026г;
- авансирование в размере 50% от общей стоимости партии продукции, указанной в п.п.3,4 Протокола согласования цены (Приложение №2) в т.ч. НДС 20%, в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее 20.01.2027г.;
-окончательный расчет за продукцию, указанную в п.п.3,4 Протокола согласования цены (Приложение №2 к Договору) за вычетом уплаченного аванса, Покупатель перечисляет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения окончательного расчета от Головного Исполнителя, но не позднее 31.12.2027г.
В случае задержки выплаты аванса, срок поставки продукции, указанный в Ведомости поставки (Приложение №1 к Договору) может быть перенесен на срок задержки аванса.
Отгрузка изделий производится самовывозом по адресу: г. Москва, Днепропетровский проезд 4А, стр. 3А.
Срок действия Договора: Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и действует по 31 декабря 2027г., а в части расчетов за отгруженные изделия - до их полного завершения.

Повестка дня заседания Совета директоров АО "МЗ "САПФИР" исчерпана.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Общества

Дата составления и номер протокола: 29.01.2026 года № 05/2026


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического отдела УФПОиМ Ермилов Дмитрий Викторович
3.2. Дата: 29.01.2026