Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2026

2. Содержание сообщения
.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента - 29 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации Общества.
2.Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) Общества.
3.О проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
4.Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5.О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2.4. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
2.4.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.4.2 Акция привилегированная именная типа "А": Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.4.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 29.01.2026 г. М.П.