Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.01.2026
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "РУСАЛ Братск" кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Изменения №63 к Приложению № 1 к Агентскому договору № БР-2-2019 от "15" марта 2019г. между ПАО "РУСАЛ Братск" и АО "ОК РУСАЛ ТД".
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Изменения №63 к Приложению № 1 к Агентскому договору № БР-2-2019 от "15" марта 2019г. между ПАО "РУСАЛ Братск" и АО "ОК РУСАЛ ТД".
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО "РУСАЛ Братск" одобрить сделку – заключение Изменения №63 к Приложению № 1 к Агентскому договору № БР-2-2019 от "15" марта 2019г. (далее – Договор) между ПАО "РУСАЛ Братск" (ПРИНЦИПАЛ) и Акционерным обществом "Объединенная Компания РУСАЛ-Торговый Дом" (АО "ОК РУСАЛ ТД", АГЕНТ), об изменении следующих основных условий Договора:
1. Внести изменения в п. 3 ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 ДОГОВОРА и читать его в следующей редакции:
"3. В контрактах, заключаемых АГЕНТОМ с ПОКУПАТЕЛЯМИ ТОВАРА (третьи лица) во исполнение настоящего Агентского договора, цена определяется как в рублях РФ, так и в долларах США. Валютой платежа могут быть как рубли РФ, так и доллары США. В случае, когда валюта платежа отличается от валюты контракта, пересчет одной валюты в другую осуществляется по курсу Банка России на дату оплаты.
3.1. Цена реализации ТОВАРА по направлениям и Грузополучателям – резидентам стран ЕАЭС в соответствии с пп.2.1. данного Приложения определяется в договорах/контрактах с конечными потребителями и в счетах-фактурах, выставляемых ПРИНЦИПАЛОМ.
3.2. Цена реализации за 1 метрическую тонну ТОВАРА на условиях в соответствии с пп.2.2. данного Приложения рассчитывается по формуле:
значение LME, плюс Региональная премия, минус продуктовая скидка/плюс продуктовая премия, где:
LME – минимальное интерквартильное значение интервала, рассчитанное в соответствии с п.3 ст. 105.9 Налогового кодекса РФ, официальной котировки Лондонской Биржи металлов (далее ЛБМ) на алюминий марки “High Grade” “Cash Seller & Settlement”, установленная в котировальном периоде, составляющем календарный месяц, предшествующий месяцу согласования цены Товарной продукции марки А7. Сторонами может быть согласовано иное значение котировки ЛБМ, удовлетворяющее интерквартильному интервалу, рассчитанному в соответствии с п.3 ст. 105.9 Налогового кодекса РФ.
Региональная премия – средневзвешенное по объемам минимальное интерквартильное (рассчитанное в соответствии с п.3 ст.105.9 Налогового кодекса РФ) значение показателей региональной премии для алюминия марки А7 и/или А7Э и/или А7Е (в виде мелкой чушки или Т-образной чушки) или аналогичных марок и видов (форм) на рынках Европы, Азии, Америки (за период, аналогичный котировальному периоду для определения показателя LME), определяемое на основании следующей информации. Европа: "FastMarkets Aluminium P1020A premium, in-whs dup Rotterdam", $/mt (публикация на платформе "FastMarkets platform"). Азия: "Platts CIF Japan Spot Premium", $/mt (публикация "Platts S&P Global Commodity Insights", раздел "Metals Daily", "Daily Prices"). Америка: "Platts Aluminum P1020 MW US Transaction Premium (Implied Duty-Unpaid) delivered US Midwest, $/mt (публикация "Platts S&P Global Commodity Insights", раздел "Metals Daily", "Daily Prices"). Сторонами может быть согласовано иное значение Региональной премии, удовлетворяющее интерквартильному интервалу, рассчитанному в соответствии с п.3 ст. 105.9 Налогового кодекса РФ.
Продуктовая скидка/ Продуктовая премия – это скидки/премии, применяемые к ТОВАРУ в зависимости от реализуемых марки или сплава, и указанные в соответствующих Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к ДОГОВОРУ.
Цена в рублях РФ рассчитывается по среднему курсу ЦБ РФ за период, аналогичный котировальному периоду для определения показателя LME.".
2. Изменения №63 к Приложению №1 является составной и неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с 15.02.2026г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 г., Протокол № 340.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-24-0334 от 22.11.2024г.)
Волохов Игорь Николаевич


3.2. Дата 29.01.2026г.