Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Наврат Алексей Викторович;
4. Рябчиков Денис Вадимович;
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня: о внесении изменений в решение по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" от 16.01.2026 г. (Протокол №01-2026 от 16.01.2026).

Принято решение:
В соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ внести изменения в решение по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" от 16.01.2026 (Протокол № 01-2026) и изложить его в следующей редакции:
Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "ЦНИТИ "Техномаш" в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (Далее – заседание):
1) определить дату и время проведения заседания: 21.02.2026 года, начало заседания – 16 часов 00 минут;
2) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, - 15 часов 00 минут;
3) определить место проведения заседания: АО "ЦНИТИ "Техномаш" (121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4);
4) утвердить (определить) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании: 27.01.2026 года.
5) утвердить текст сообщения о проведении заседания, в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
Сообщение о проведении заседания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в заседании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее 30.01.2026 года.
6) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу:
- определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в заседании, не позднее 31.01.2026 года (включительно).
- определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО "ЦНИТИ "Техномаш".
- определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19.02.2026 года не позднее 18 часов 00 минут (время местное).
7) определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
- протокол Совета директоров о созыве заседания от 16.01.2026 №01-2026;
- протокол Совета директоров от 26.01.2026 №02-2026;
- сообщение о проведении заседания;
- проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания;
- проект решения заседания;
- годовой отчет АО "ЦНИТИ "Техномаш" по итогам 2024 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ЦНИТИ "Техномаш" за 2024 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "ЦНИТИ "Техномаш" за 2024 год;
- кадровая справка Дудкина А.О.;
- иные материалы, связанные проведением заседания.
Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в заседании, при подготовке к его проведению предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 30.01.2026 года по 21.02.2026 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: Российская Федерация, 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО "ЦНИТИ "Техномаш".
8) в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на заседании регистратора АО "ЦНИТИ "Техномаш" – Акционерное общество "РТ-Регистратор" (АО "РТ-Регистратор").
Определить, что функции председательствующего на заседании АО "ЦНИТИ "Техномаш" осуществляет председатель совета директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш". В случае отсутствия председателя совета директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" функции председательствующего на заседании осуществляет лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа АО "ЦНИТИ "Техномаш" или один из членов Совета директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш".
Избрать секретарем заседания Светлицкого Игоря Юрьевича.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин


3.2. Дата 28.01.2026г.