Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
- кворум 100% (участвуют 7 из 7 избранных членов СД), заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня;
- результаты голосования по вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность": "ЗА" - 5 голосов, единогласно; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. При подсчете голосов не учитывались голоса заинтересованных членов Совета директоров (Малеев В.М., Малеев М.В.) Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- по вопросу повестки дня "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" принято решение: дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО "КЗАЭ" (поручитель) и ООО "Земский банк" (ОГРН 1156300000141, ИНН 6325065114) (далее по тексту – Банк) по предоставлению поручительства на условиях согласно приложению № 1 к протоколу. Выгодоприобретателем по указанной сделке является ООО "Торговый дом "КаСам". Указанная сделка не является для Общества крупной и является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Малеев Вячеслав Михайлович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества, является генеральным директором управляющей организации Общества и является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем; Малеев Михаил Вячеславович, основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: является членом Совета директоров Общества и его отец (Малеев В.М.) является членом Совета директоров Общества (стороны сделки), является генеральным директором управляющей организации Общества а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем; Заключение вышеуказанной сделки не приведет к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштаба. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" до совершения вышеуказанной сделки не раскрывать сведения об условиях сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.01.2026, № 08.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"
В.М. Малеев


3.2. Дата 28.01.2026г.