Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 человек.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 4 человека.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
ВОПРОС № 6: Об одобрении сделки на поставку продукции, в совершении которой имеется заинтересованность.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 3 члена Совета директоров.
"ПРОТИВ" - 0 членов Совета директоров.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 1 член Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По ВОПРОСУ № 6 принято решение:
В соответствии с пп. 8.3.18, 8.3.22 Устава АО "НПФ "Микран" согласовать сделку – заключение спецификации № 2 от 08.12.2025 к Договору № 71/25нто от 20.10.2025 между АО "НПФ "Микран" (Поставщик) и (*, Покупатель), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Основание заинтересованности: общее контролирующее лицо *
1. Поставщик изготавливает и поставляет следующий товар:

№ п/п 1
Обозначение Товара - Товар
Наименование Товара - *
Кол-во, шт. - 300
Цена без НДС 20%, руб./шт. - 75 416,60
НДС 20%, руб./шт - . 15 083,32
Цена с НДС 20%, руб./шт. - 90 499,92
Сумма с НДС 20%, руб. - 27 149 976,00
Всего, руб. 27 149 976,00
В том числе НДС 20% 4 524 996,00

2. Итого общая стоимость Товара по Спецификации составляет 27 149 976 (двадцать семь миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 4 524 996 (четыре миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
3. Порядок оплаты: покупатель оплачивает Товар по 100% постоплате в размере 27 149 976,00 (двадцать семь миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, в течение 10 рабочих дней с момента передачи Товара и подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) / товарной накладной по форме ТОРГ-12.
4. График поставок:
300 шт. – до 30.12.2025г. (включительно).
5. Базис поставки:
- Самовывоз Товара по адресу: 634041, город Томск, проспект Кирова, дом 51Д.

*Информация о сделках эмитента, его контролирующих лиц, подконтрольных ему лиц, включая информацию о том, что такие сделки не совершались, а также информация о лицах, являющихся акционерами, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 3, 17 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27 января 2026 года, ПРОТОКОЛ № 458.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Парамонова


3.2. Дата 28.01.2026г.