Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Акционерное общество "Деметра"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по
вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета
директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 5, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Рассмотрение и утверждение кандидатур в состав Совета Директоров общества к годовому заседанию собрания акционеров 2026 года.
Решение по вопросу:
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества к годовому заседанию собрания акционеров 2026 года следующих кандидатов:
Капустину Татьяну Вячеславовну;
Попова Сергея Владимировича;
Капустина Игоря Дмитриевича;
Ильину Алену Дмитриевну;
Пачину Юлию Александровну.
Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества к годовому заседанию собрания акционеров 2026 года следующих кандидатов:
Капустину Татьяну Вячеславовну;
Попова Сергея Владимировича;
Капустина Игоря Дмитриевича;
Ильину Алену Дмитриевну;
Пачину Юлию Александровну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
решения: Протокол от 28 января 2026 года №1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.В. Попов
3.2. Дата: 28.01.2026