Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.01.2026 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 9 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации "Ростех".

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 13.01.2026.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям Положения.

Итоги голосования:

"за" "против" "воздержался"

: 9 0 0

Принятое решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации "Ростех" (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 13.01.2026.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 29.12.2025 № 13), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке решения о присоединении к изменениям Положения.


Протокол совета директоров №2/2026 от 28.01.2026



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий


3.2. Дата 28.01.2026г.