Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.01.2026
Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025401300748

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5403102702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10917-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966; https://www.elsib.ru/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий НПО "ЭЛСИБ" ПАО на 2026 год.
2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за второе полугодие 2025 года.
3. Подписи
3.1. Корпоративный секретарь –
главный специалист
управления по корпоративным и
правовым вопросам НПО "ЭЛСИБ" ПАО.
(доверенность № 128/2023 от 21.12.2023)



Н.В. Крылова
(подпись)
3.2. Дата "28" января 2026 г. М.П.