Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.01.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.01.2026г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2026г. 10:30
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов в органы Общества.
2. Утверждение бюджета ПАО "Калибр" на 2026 г. (Приложение №1: Меморандум Совета директоров от 30 декабря 2025 г.).
3. Об определении сроков (календарные даты) на 2026 г. по предоставлению в Совет директоров отчетов по недвижимости и операционных результатов (формат, период) и бюджета 2027 года. Регламент бюджетирования. Бюджетная политика.
4. О выборе подрядчика на разработку проектной и рабочей документации по выполнению ремонтных работ 7-го этажа строения 16.
5. О Программе мотивации и Положениях о премировании персонала.
6. Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за декабрь 2025 г.
7. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2026 г.
8. О ходе выполнения работ по разработке концепции по наилучшему использованию территории ПАО "Калибр" по адресу: ул. Годовикова, д. 9.
9. Рассмотрение локальных нормативных актов ПАО "Калибр" за 2025 г. Положение о командировках.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 28.01.2026г.