Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГК "Жемчужина"
1.3. Место нахождения эмитента: 354002, Краснодарский кр., г.Сочи, ул.Черноморская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1022302832078
1.5. ИНН эмитента: 2319008329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31749-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363412/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
2.3.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, номер государственной регистрации 1-01-31749-Е от 16.06.2003.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 марта 2026 года, 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)- не подлежит заполнению.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 04 марта 2026 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты окончания приема бюллетеней, то есть до 04 марта 2026 года.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах" (оригинал доверенности либо ее копия, засвидетельствованная в нотариальном порядке). К бюллетеню, подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованная в установленном порядке.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров– 08 февраля 2026 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.40 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
Второй вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.41 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договор ипотеки № ДИ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
Третий вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении Обществом крупной сделки, подпадающей под уставные ограничения - п. 15.1.2.41 Устава Общества – заключение с ПАО Сбербанк Договор залога № ДЗ01_520B01DL2 от 04.12.2025 согласно условиям, указанным в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
Четвертый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
Об одобрении Обществом крупной сделки в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 2764-R от "16" мая 2019 г.;
Пятый вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
О подтверждении полномочий Генерального директора.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с "12" февраля 2026 г. и не позднее 04 марта 2026 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: 354002, Россия, Краснодарский край, город Сочи, улица Черноморская, дом 3, АО "ГК "Жемчужина".
Также информация (материалы) к собранию может быть представлена по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры АО "ГК "Жемчужина" вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, поскольку повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос о согласии на совершение крупной сделки.
Для цели выкупа обществом акций по предъявленным акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО "ГК "Жемчужина", цена одной обыкновенной именной бездокументарной акции номер государственной регистрации 1-01-31749-Е определена в размере 41,44 руб. (Сорок один рубль сорок четыре копейки).
Порядок подачи и удовлетворения требований акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО "ГК "Жемчужина":
Подать требование может лицо, включенное в список лиц, имевших право на участие во внеочередном собрании акционеров, состоявшемся 04 марта 2026 г., составленный по состоянию на 08 февраля 2026 г., и не принявшее участие в голосовании или проголосовавшее против вопросов № 1-4 повестки дня.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4;
- 141701, Московская область, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 8, помещ. LI, офис 401-3
путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении срока, предъявления акций к выкупу, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям
Совет директоров общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Ермилова
3.2. Дата “28” января 2026г.