Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ОДК-Кузнецов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29 / 443022, Самарская область, г. Самара, ш.Заводское, д. 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301705374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033379
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01277-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6319033379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании совета директоров приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 2:
"за" - 8 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 2:
Утверждение внутренних документов в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Принято решение:
Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников управления внутреннего аудита ПАО "ОДК-Кузнецов" в новой редакции (пп. 39 п. 10.2 ст. 10 устава ПАО "ОДК-Кузнецов").
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.01.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: протокол совета директоров от 27.01.2026 № 1.

3. Подпись:
3.1. . Заместитель генерального директора - управляющий директор ______________ О.И. Выдумлев
3.2. Дата подписи: 28.01.2026 г. М.П.