Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.01.2026
ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОАО "Тюменская текстильная корпорация "Кросно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625019, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 204А офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200806720
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001250
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00368-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.6.2 Устава Общества кворум для проведения Совета директоров соблюдён, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.1.1 Идентификационный признак ЦБ: акции обыкновенные именные, гос.номер 1-0100368-F, дата регистрации выпуска 26.02.1993г.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) о принятии решений:

2.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора о нераспространении информации Общества (Соглашение о конфиденциальности (типовая форма) в новой редакции.
Голосование: единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.3.1. Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
"Утвердить типовые условия договора о нераспространении информации Общества (Соглашение о конфиденциальности (типовая форма) в новой редакции. Обеспечить размещение на сайте Общества https://ksktmn.ru/info и на странице https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10745 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утверждённых типовых условий договора о нераспространении информации (Соглашения о конфиденциальности (типовая форма) в новой редакции в течение 1 (одного) рабочего дня после составления протокола совета директоров".

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 27 января 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ТТК "Кросно" от 28 января 2026 года № 1.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Колегов


3.2. Дата 28.01.2026г.