Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.01.2026
Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2026

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995

2.2. 28 января 2026 года Председатель Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ" Попов Сергей Александрович принял решение о проведении заседания Совета директоров.
2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 09 часов 00 минут 02 февраля 2026 года.
2.4. Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится в 2026 году.
2. Внесение кандидатов для включения в бюллетени для принятия решений, по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в 2026 году.
3. Внесение кандидатов в список для включения в бюллетени для принятия решений , по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в 2026 году.
2.5. Секретарю Совета директоров ознакомить членов Совета директоров ПАО "РУТЕЛЕКОМ" с документами и материалами необходимыми для принятия решений.
Председатель Совета директоров
ПАО "РУТЕЛЕКОМ Попов С.А.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин


3.2. Дата 28.01.2026г.