Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Маэстро"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Маэстро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Гиляровского, д. 57, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700256035
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707466328
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00114-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38921
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения: "27" января 2026 года;
2.3.2. Место проведения: Г.МОСКВА, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 57, СТР. 1.;
2.3.3. Время проведения: начало заседания в 12 часов 30 минут (по Московскому времени); время окончания проведения заседания: 13 часов 00 минут (время Московское).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: ко времени открытия внеочередного общего собрания (заседания) участников Общества зарегистрировались 2 (Два) участника обладающие 100% долей уставного капитала Общества, что составляет 100% голосов, учитываемых при определении результатов голосования.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на Заседании.
2. Об избрании Секретаря Заседания, возложение обязанности по подсчёту голосов.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2025 год и определении размера оплаты его услуг.

2.6. Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Проголосовало "ЗА" - 2 голоса (100%).
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0 голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Председательствующим на Заседании – Веселова Александра Викторовича (далее – "Председатель Заседания").

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Проголосовало "ЗА" - 100 % голосов.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0% голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Принятое решение: Избрать Секретарем Заседания – Селезневу Юлию Васильевну (далее – "Секретарь Заседания") и возложить на него обязанности по подсчёту голосов.

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Проголосовало "ЗА" - 100 % голосов.
Проголосовало "ПРОТИВ" – 0% голосов.
Проголосовало "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов.
Принятое решение: В соответствии с п. 8.2.15 Устава Общества (именуемое в дальнейшем "Заказчик") в целях проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год утвердить аудитором Общества на 2025 год Акционерное общество "Энерджи Консалтинг" (ОГРН 1047717034640, ОРНЗ 11906106131) (именуемое в дальнейшем "Аудитор") и определить размер оплаты его услуг, в размере 310 000,00 (Триста десять тысяч) рублей, дополнительно к стоимости аудиторских услуг Аудитор предъявит Заказчику к оплате сумму НДС в соответствии с действующим законодательством.
Уполномочить Генерального директора Общества Селезневу Юлию Васильевну заключить Договор на проведение аудита с Аудитором.

2.7. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата составления "27" января 2026 г.; Протокол от 27.01.2026 года № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Селезнева


3.2. Дата 27.01.2026г.