Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.01.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 февраля 2026 года.
2.3. Способ принятия решений: заочное голосование
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров по итогам 2025 года.
4. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля АО "НПО "Молния" в новой редакции.
5. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
6. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (договоры аренды).
7. О предоставлении сведений о расходах Общества, направляемых на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)
Светлана Владимировна Щеклеина


3.2. Дата 27.01.2026г.