Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трехгорная мануфактура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123376, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Рочдельская, д. 15, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700081892
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703043089
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01247-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1431
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Наблюдательного совета, проголосовавших очно (представивших бюллетени), составляет 6 членов из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Генерального директора Общества.
"за" - 6 чел., "против"-0 чел., "воздержался"-0 чел.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
Вопрос №1: В связи с истечением "31" января 2026 года полномочий Генерального директора Общества Несветаевой Елены Валериевны, избрать на должность Генерального директора Общества Несветаеву Елену Валериевну с 01 февраля 2026 года по 31 января 2027 года (включительно) и утвердить условия дополнительного соглашения к ее трудовому договору.
Поручить Председателю Наблюдательного совета Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Несветаевой Еленой Валериевной.

2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Генерального директора Общества: Несветаева Елена Валериевна.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения:
27.01.2026 г.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения 27.01.2026 г. Протокол № 246


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Несветаева


3.2. Дата 27.01.2026г.