Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "СПБ Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037700041323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7831000034
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 0435
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
https://spbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.01.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 января 2026 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета правления ПАО "СПБ Банк" об исполнении Стратегии развития ПАО "СПБ Банк" за 2025 год.
2. О рассмотрении Отчета правления ПАО "СПБ Банк" об исполнении бюджета ПАО "СПБ Банк" за 2025 год.
3. Об утверждении бюджета, в том числе фонда оплаты труда, ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
4. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
5. Об утверждении контрольных показателей уровня риска аутсорсинга и риска аутсорсинга информационных систем ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
6. Об утверждении Политики управления банковскими рисками и капиталом ПАО "СПБ Банк" в новой редакции.
7. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО "СПБ Банк" на 2026 год.
8. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО "СПБ Банк" в новой редакции.
9. Разное.

3.Подпись

3.1. Председатель правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “26” января 2026 г. М.П.