Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
и его повестке дня

1.Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
390023, Рязанская область, город Рязань, улица Есенина,
дом 82/26
1.3. ОГРН эмитента
1026200000111
1.4. ИНН эмитента
6227001779
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6227001779
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
27 января 2026 года

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 27 января 2026г.
Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2026 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение поступивших в Прио-Внешторгбанк (ПАО) предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Банка.
2. Утверждение "Отчета о деятельности службы внутреннего аудита за 2 полугодие 2025 года"
3. Рассмотрение "Отчета об эффективности внутреннего контроля в Прио-Внешторгбанке (ПАО) за II полугодие 2025 года".
4. Утверждение "Отчета об организации внутреннего контроля и реализации "Правил внутреннего контроля Прио-Внешторгбанка (ПАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" за II полугодие 2025 года".
5. Отчет Правления Банка об итогах деятельности Банка за 2025 год.
6. Рассмотрение "Отчета о рисках по итогам 2025 года".
7. Утверждение размера нефиксированной части оплаты труда отдельных работников банка в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников Прио-Внешторгбанка (ПАО) по итогам 4 кв. 2025 г.
8. Стратегия Банка.
9. Оценка эффективности и мониторинг соответствия системы оплаты труда в Банке (по результатам 2025 года)
10. Рассмотрение финансового плана на 2026 год, утверждение ФОТ на 2026 год
11. Рассмотрение результатов стресс-тестирования финансового плана на 2026 г.
12. О начислении отсроченной части премии по итогам деятельности за 2025 г. работникам банка, принимающим риск.
13. Рассмотрение вопроса о выплате отсроченной части премии за 2022 г. работникам банка, принимающим риск, по итогам периода отсрочки.
14. Рассмотрение оценки качества ВПОДК.
15. О Правлении Банка.

Принятие решения по первому вопросу связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имеющим следующие идентификационные признаки:
Акции именные обыкновенные бездокументарные,
регистрационный номер выпуска 10200212В от 25.11.1992 г. (с доп.выпусками), международный код(номер) идентификации ценных бумаг RU000A0ZYVV3 от 01.03.2018 г., CFI ESVXFR


3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ПАО) _________________ А.Е.Дронов

3.2. Дата “27”января 2026г. М.П.