Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, Совета директоров эмитента: "27" января 2026 года.
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров эмитента: "30" января 2026 года 11 часов 00 минут.
2.3. Дата окончания приема опросных листов при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: "29" января 2026 года
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о работе ПАО "Донкомбанк" по выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и результатах реализации "Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения" в 2025 г.
2. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита и выполнении плана проверок деятельности ПАО "Донкомбанк" во втором полугодии 2025 года и Справки об оценке состояния и эффективности системы внутреннего контроля ПАО "Донкомбанк", выполнения решений органов управления Банка.
3. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 27.01.2026г.