Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Ковалёва Светлана Михайловна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Одобрить сделку - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом "Совкомбанк" (ПАО "Совкомбанк"), ИНН 4401116480, КПП 440101001, следующих дополнительных соглашений к кредитным договорам:
1) Дополнительного соглашения № 1 от "12" декабря 2025 года к Кредитному договору № 2000/ПФ-НКЛ/25 от "03" июля 2025 года, на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычевым Александром Станиславовичем;
2) Дополнительного соглашения № 1 от "12" декабря 2025 года к Кредитному договору № 2324/ПФ-НКЛ/25 от "08" июля 2025 года, на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычевым Александром Станиславовичем;
3) Дополнительного соглашения № 1 от "12" декабря 2025 года к Кредитному договору № 2455/ПФ-НКЛ/25 от "04" июля 2025 года, на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычевым Александром Станиславовичем;
4) Дополнительного соглашения № 8 от "12" декабря 2025 года к Кредитному договору № 3102/ПФ-НКЛ/24 от "26" июля 2024 года, на указанных в нем условиях, заключенным от лица Общества Генеральным директором Сычевым Александром Станиславовичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27 января 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
27 января 2026 года, Протокол № 1-26/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 27.01.2026г.