Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 51 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087017011113
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017211757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 28594-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38815
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Панорама"
Место нахождения: 109390, г. Москва, Вн. Тер. г. Муниципальный Округ Текстильщики, ул. Люблинская, д. 47, помещ. 2/Н
ИНН: 9725048310
ОГРН: 1217700170632

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО "НПФ "Микран" с 26 января 2026 года.

2. Избрать следующих членов Совета директоров в АО "НПФ "Микран" с 27 января 2026 года:

- *;
- *;
- *;
- *;
- *.

3. Предоставить согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору №262.1/24 от 28 июня 2024 г. (далее – "Соглашение") между Обществом и Генеральным директором Парамоновой Верой Юрьевной (ИНН 701722091449) на условиях, изложенных в Приложении №1 настоящего решения.

3.1. утвердить в качестве лица, уполномоченного подписать Соглашение от имени Общества *.

4. предоставить согласие на выплату * в срок до 31 января 2026 года.


*Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, а также информация о лицах, являющихся акционерами, не раскрывается и не предоставляется в соответствии с пунктами 1, 7 Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
26 января 2026 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
26 января 2026 года, РЕШЕНИЕ № б/н единственного акционера Акционерного общества "Научно-производственная фирма "Микран".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Парамонова


3.2. Дата 27.01.2026г.