Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сарапульский электрогенераторный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 427961, Удмуртская респ., г. Сарапул, ул. Электрозаводская, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800992190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1827001683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31133-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9429
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предложениях в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, кандидатурах в органы управления и ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров и Совета директоров Общества.
2. Об организации конкурса по отбору аудиторских организаций.
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров.
4. Утверждение регламента работы ревизионной комиссии Общества.
5. Отчет директора по экономике и финансам о проводимой кредитной политике в 2025 году. Определение кредитной политики на 2026 год, в т.ч. в части заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, ссуд, передачи имущества АО "СЭГЗ" в залог.
6. Отчет по выполнению нормативов оборотных средств в 2025 году.
7. Анализ работы конструкторской службы за 2025 год (в т.ч. эффективность, динамика изменения численности, анализ структуры). Предложение по развитию конструкторской службы в 2026 году.
8. Отчет о выполнении в 2025 году "Программы развития АО "СЭГЗ" на 2024-2025 гг.".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: Акция обыкновенная № 1-01-31133-D от 23.03.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU0007664900, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Беляев


3.2. Дата 27.01.2026г.