Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашёвский, д. 6 этаж 4 ком. 1Б,3,5,6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746123436
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703805756
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39634
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "26" января 2026 г.
Место проведения общего собрания: 123104, г. Москва, пер. Малый Палашевский, д. 6, этаж 4, комнаты 1Б, 3, 5, 6
Время начала заседания: 10 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум собрания имеется (100% от общего числа голосов членов Общества). Собрание правомочно принимать решения.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председательствующего на внеочередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард".
2. Избрание секретаря внеочередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард".
3. О размещении биржевых облигаций серии БО-01.
4. Об утверждении способа подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
Избрать Председательствующим на очередном собрании участников Общества с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" Евстратова Дмитрия Аркадьевича.

По вопросу № 2 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
Избрать секретарем очередного собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" Борисова Сергея Дмитриевича.

По вопросу № 3 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 (далее – Биржевые облигации) на следующих условиях:
1) Способ размещения облигаций: Биржевые облигации размещаются путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
2) Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей.
3) Срок погашения размещаемых облигаций или порядок его определения: Датой полного погашения Биржевых облигаций является 1800 (Одна тысяча восьмисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4) Способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям с обеспечением: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
5) Досрочное погашение размещаемых облигаций по усмотрению эмитента: Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
6) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций. Иные условия установлены Решением о выпуске ценных бумаг.

По вопросу №4 повестки дня собрания:
"ЗА" – 100% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить способ подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии путем подписания протокола всеми участниками Общества

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 января 2026 г., протокол № 2/Э.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Ю. Ксендзова


3.2. Дата 27.01.2026г.