Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192
1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.01.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 января 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества.

2.4 Идентификационные признаки акций эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО "ТрансФин-М" по доверенности №38_ТФМ от 28.05.2025 г. Коновалов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” января 20 26 г. М.П.