Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.01.2026
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом ПАО "РУСАЛ Братск" кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 31 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент" и предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 31 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент" и предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1) Утвердить условия Дополнительного соглашения № 31 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (ПАО "РУСАЛ Братск") Управляющей компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" (АО "РУСАЛ Менеджмент") между ПАО "РУСАЛ Братск" (далее также – "Общество") и АО "РУСАЛ Менеджмент" (Управляющая компания) (далее – "Договор" и "Дополнительное соглашение № 31") и предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения № 31, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:
1. Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей Компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период 01.10.2025 по 31.12.2025 составляет:
583 059 262 (пятьсот восемьдесят три миллиона пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 97 176 543 (девяносто семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 80 копеек.
2. Услуги за 4 квартал 2025 года считать принятыми Обществом в полном объеме.
Лицами, имеющими заинтересованность в заключении указанного Дополнительного соглашения № 31 являются:
а) МКПАО "ЭН+ ГРУП"
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО "РУСАЛ Братск", а также АО "РУСАЛ Менеджмент", являющегося стороной Дополнительного соглашения.
б) МКПАО "ОК РУСАЛ"
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО "РУСАЛ Братск", а также АО "РУСАЛ Менеджмент", являющегося стороной Дополнительного соглашения.
в) Акционерное общество "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ"
Основание заинтересованности: лицо, являющееся контролирующим лицом ПАО "РУСАЛ Братск", а также АО "РУСАЛ Менеджмент", являющегося стороной Дополнительного соглашения.
г) АО "РУСАЛ Менеджмент"
Основание заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск", является стороной Дополнительного соглашения.
2) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
- цену Дополнительного соглашения № 31 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент" в размере 583 059 262 (пятьсот восемьдесят три миллиона пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе НДС 97 176 543 (девяносто семь миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 80 копеек.
- цену Договора № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей Компании - АО "РУСАЛ Менеджмент" (с учетом Дополнительного соглашения № 31 к Договору) в размере 14 334 137 197 (четырнадцать миллиардов триста тридцать четыре миллиона сто тридцать семь тысяч сто девяносто семь ) рублей 73 копейки, в том числе НДС, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО "РУСАЛ Братск", определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
3) Уполномочить Шутову Ларису Валерьевну подписать Дополнительное соглашение № 31 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 января 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2026 г., Протокол № 339.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-24-0334 от 22.11.2024г.)
Волохов Игорь Николаевич


3.2. Дата 27.01.2026г.